Порядок истребования имущества из чужого незаконного владения

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Порядок истребования имущества из чужого незаконного владения». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Досудебный или претензионный порядок разрешения спора с незаконным владельцем действует в том случае, если это условие указано в договоре, на основании которого незаконный владелец получил имущество. Например, если исковое заявление подается в отношении собственности компании, то сначала необходимо направить досудебную претензию. Если незаконный владелец не ответил на нее в течение 30 календарных дней, то уже исковое заявление подается в арбитражный суд.

Однако законодательством обязанность по делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения не предусмотрена. Суд может рассмотреть выполнение такого требования по аналогии с иском о возврате неосновательного обогащения. При этом статья 303 о расчетах при возврате имущества из незаконного владения должна учитываться в приоритете перед общими нормами о возврате неосновательного обогащения, о чем в пункте 12 указано в постановлении Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73, Президиума ВАС РФ от 06.04.2004 № 15828/03. Проценты за доход от незаконного владения чужим имуществом в данном случае не должны начисляться. Суды исходят из того, что незаконное владение вещью – это неосновательное пользование имуществом, а не доходами, и статью 395 они применять в данном случае не будут.

Ситуации незаконного владения чужим имуществом

Согласно Гражданскому кодексу (ст. 301-302), существует ряд ситуаций, в которых считается, что речь идет о незаконном владении имуществом. Среди них:

• у собственника принадлежащее ему имущество было похищено – сюда входит целый ряд ситуаций, от кражи до различных махинаций, конечным результатом которых стал переход материальных ценностей от владельца третьим лицам, не имеющим на него формальных прав;
• собственником имущество было утеряно, а после этого его присвоено третьими лицами без согласия владельца. При утере имущества права на него у изначального собственника остаются, а значит, владение другими лицами будет незаконным;
• права на имущество были утрачены собственником против его воли – здесь речь идет о различных мошеннических схемах, обмане, шантаже, запугивании, когда владельца материальных ценностей заставляют подписать невыгодные для себя соглашения, передавая имущество мошенникам. Чаще всего эта ситуация касается недвижимости, хотя может применять и в отношении других материальных ценностей.

Также существует несколько обстоятельств, которые позволяют однозначно трактовать ту или иную ситуацию как незаконное владение:

• владелец имеет все необходимые доказательства того, что спорное имущество находится в его собственности. Например, в случае недвижимости — это выписка из ЕГРП;
• имущество выбыло из собственности владельца помимо его воли – вследствие похищения, утраты, обмана, мошеннических действий;
• на момент рассмотрения дела спорное имущество находится во владении того, кто не имеет на это законных прав.

Стоит отметить, что подобные процессы иногда усложнены тем, что после незаконной сделки (переход имущества от владельцев мошенникам) следует несколько вполне легальных (по крайней мере, на первый взгляд), и проследить всю цепочку достаточно сложно. Тем не менее, если будет доказано, что материальные ценности были отчуждены не по закону, владелец имеет право на истребование имущества из чужого незаконного владения и признание всех последующих сделок с ним недействительными.

Подсудность иска об истребовании имущества

Заявление подается на общих основаниях, то есть, при выборе судебного органа играет роль стоимость спорного имущества и местонахождение, если это недвижимость. Для истца важно выбрать судебный орган, который по статусу соответствует подсудности. Если Правила нарушаются, то полученное решение подпадает под безусловную отмену. Либо документы не примут к рассмотрению, либо переправят в иной орган суда, либо вернут истцу.

Обращаются с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК). Если речь идет об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения – место регистрации ответчика не имеет значения.

• исковая сумма до 50 тыс. р. – мировой судья (ст. 23 ГПК);
• более 50 тыс. р. – районный суд (подсудность – ст. 24 ГПК);
• спор между юрлицами – арбитражный суд (по месту регистрации юрлица, в т. ч., ИП);
• если предметом спора является недвижимость (земля) – по месту нахождения объекта спора.

Примечание: Адрес организации можно проверить, сравнив с информацией из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Если точное местопребывание ответчика неизвестно, пишите любой адрес. В задачу суда входит установить истинное местонахождение ответчика. Не исключено, что он проживает в ином городе, тогда дело, в соответствии с подсудностью, перешлют туда.

Когда суд выбран в соответствии с правилами подсудности, переправить дело в иную юрисдикцию нельзя (ст. 33 ГПК). Кроме следующих исключений:

1. Когда адрес ответчика неизвестен, он имеет право выбрать суд в соответствии со своим местонахождением.
2. Если ответчик и истец потребуют перевести дело в орган суда, находящийся по месту нахождения доказательств.
3. При условии, что всем судьям дан отвод.

Примечание: перевод (передача) дела в иной судебный орган, инициированный по решению суда, можно обжаловать, подав претензию в частном порядке.

К исковому заявлению прилагается:

1. Истребование, составленное минимум в трех экземплярах. Один – для судебного рассмотрения, второй – для отправки ответчику (если их несколько – каждому), третий – оставляете себе.
2. Чек об оплате государственной пошлины (оригинал), с указанием адресата (р/с судебной организации).
3. Документ, доказывающий право собственности на имущество, и соответственно, его истребование.
4. Основание, которое доказывает существование предмета спора в натуре.
5. Расчет о доходах, которые получил или мог получить незаконный владелец.
6. Документ о передаче прав ведения дела от лица ответчика другому лицу (юристу, родственнику).
7. Документ, свидетельствующий о попытке досудебного истребования.
8. Пакет с прочими документами, свидетельствами, касающимися данного дела.

Кто считается добросовестным приобретателем

Лицо считается добросовестным приобретателем, если на момент совершения возмездной сделки по приобретению имущества оно не знало и не должно было знать, что имущество отчуждено ему незаконно. Предполагается, что на момент совершения сделки он должен был предпринять все меры для того, чтобы выяснить все правомочия продавца на отчуждения данного имущества. Например, из выписки из ЕГРН видно, кто является правообладателем имущества, также такой документ может содержать сведения об обременениях, наличии судебного спора в отношении имущества. Следовательно, при надлежащей степени осмотрительности, приобретатель может выяснить правомочия продавца. Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на приобретателе имущества.

В свою очередь собственник вправе доказывать факт того, что совершая сделку приобретатель имущества должен был усомниться в том, что продавец правомерно отчуждает ему имущество, т.е. принять меры для выяснения этого обстоятельства.

Судебная практика по истребованию имущества из чужого незаконного владения

При анализе судебной практики удалось выделить следующие часто встречающиеся случаи удовлетворения виндикационных исков:

• Имущество отчуждено незадолго до наступления банкротства предприятия по заниженной цене, что повлекло признание сделки недействительной и удовлетворение иска (определение Верховного суда РФ от 25.10.2016 № 308-ЭС16-13625 по делу № А32-35086/2015, постановление АС Центрального округа от 18.11.2016 по делу № А36-2812/2014).
• Нежилое помещение находится в пользовании ответчика, который не представил правовых оснований владения. Данный объект является собственностью истца, договор аренды с ответчиком не заключался (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 23.12.2015 по делу № А69-1802/2014).
• Спорное имущество было захвачено ответчиком без наличия на то законных оснований (определение Верховного суда РФ от 26.09.2016 № 303-ЭС16-11591 по делу № А73-15565/2014).
• Имущество выбыло из владения собственника помимо его воли по договорам с поддельной подписью собственника (постановление АС Северо-Западного округа от 10.04.2015 по делу № А42-6788/2013).

Виндикационный иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения

1. Подготовка иска по данной категории начинается с определением правомочного разрешить спор суда. Заявление следует адресовать районному (городскому) суду, а при споре юридических лиц – арбитражному суду. При этом, в случае истребования недвижимости иск всегда подается по адресу такой вещи ввиду исключительной подсудности данных споров. В остальных случаях заявление следует подавать по месту жительства либо юридическому адресу ответчика.
2. В описательной части заявления необходимо отметить все фактические обстоятельства дела – когда, на основании чего истец стал собственником спорных вещей; кто и при каких обстоятельствах завладел имуществом. Незаконность получения ответчиком имущества будет выражаться в отсутствии какой-либо договоренности с истцом о передаче вещей.
3. Просительная часть иска обязательно должна содержать полный перечень всего имущества, которое требует заявитель с указанием на достаточные индивидуальные характеристики вещей. Например, для транспортного средства это государственный регистрационный знак, VIN и номер кузова. В ином случае, даже при положительном судебном решении возникнут проблемы с его исполнением. Судебному приставу должно быть четко понятно, какие вещи следует отобрать у ответчика и передать истцу.
4. К исковому заявлению помимо квитанции об оплате государственной пошлины за неимущественное требование необходимо приложить документы, подтверждающее ранее описанную в иске ситуацию. Суд вправе не принять иск к производству, если к заявлению не приложены доказательства обстоятельств, на которые ссылается истец в заявлении. Соответственно, важно документально подтвердить, что именно истец является собственником истребуемых вещей и именно ответчик незаконно ими владеет в настоящий момент.
5. Срок. Немаловажный момент для положительного исхода дела имеет срок исковой давности, ведь его пропуск – это самостоятельное достаточное основание для отказа в иске. По делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения установлен общий трехлетний срок на обращение в суд. Исчисляется срок с того момента, как собственнику стало известно (либо должно быть известно), что конкретное лицо незаконно завладело имуществом. При этом, пропуск срока не означает невозможность истребования вещей. В такой ситуации необходимо заявлять ходатайство о восстановлении срока и подтверждать уважительность причин его пропуска.

Комментарии к статье 301 ГК РФ, судебная практика применения

Статья 301 ГК РФ закрепляет право собственника истребовать свое имущество из чужого незаконного владения, т.е. право на предъявление виндикационного иска.

Широкое распространение получила формула «виндикационный иск — это иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику«.

Таким образом, виндикационным признается иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об изъятии вещи (объекта права собственности) в натуре.

Субъектом права на виндикацию (истцом по иску) является невладеющий собственник (или иной титульный владелец). Лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

Виндикационный иск предъявляется в случае, когда истец одновременно лишен правомочий владения, пользования и распоряжения вещью, но сохраняет за собой титул собственника.

Субъектом права на виндикацию может являться не только собственник вещи, но и иной титульный владелец, например, субъект права хозяйственного ведения, оперативного управления, арендатор, хранитель и др. (см. комментарии к ст. 305 ГК РФ).

Ответчиком по виндикационному иску является лицо, у которого имущество фактически находится в незаконном (беститульном) владении. Незаконный владелец — это лицо, владеющее вещью против воли собственника, в отличие от законного владельца, который владеет вещью по воле собственника.

Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

Что такое титульное владение? Законное владение осуществляется на некотором правовом основании, именуемом «титул»; отсюда второе наименование — «титульное владение«. Иное владение признается незаконным, или беститульным. Беститульное владение имеет место в отношении похищенной вещи, присвоенной находки, т.е. чаще всего в отношении имущества, выбывшего из обладания собственника помимо его воли.

Незаконным следует, например, считать не только владельца, который самовольно присвоил имущество (похитил, присвоил находку, безнадзорный скот и т.д.), но и того, кто приобрел вещь у лица, не управомоченного распоряжаться ею. При этом не обязательно, чтобы действия незаконного владельца были виновными. Достаточно, чтобы владение было объективно незаконным.

Не признается беститульным владельцем ответчик, который должен передать вещь истцу по какому-либо обязательству. Это касается как случаев, когда ответчик еще остается собственником (например, при неисполнении обязанности передать истцу вещь в собственность), так и случаев, когда ответчик получил владение вещью от собственника (например, по договору аренды) и продолжает ею владеть после прекращения договора. В этих случаях истец должен защищать свое нарушенное право обязательственными (относительными) исками.

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ

В пп. 32, 34-36, 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» содержатся следующие разъяснения:

Ответчиком по иску об истребовании имущества является его фактический владелец

Применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

Если во время судебного разбирательства по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения спорное имущество было передано ответчиком другому лицу во временное владение, суд по правилам абзаца второго части 3 статьи 40 ГПК РФ или части 2 статьи 46 АПК РФ привлекает такое лицо в качестве соответчика.

В случае, когда во время судебного разбирательства по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения спорное имущество было отчуждено ответчиком другому лицу, а также передано во владение этого лица, суд в соответствии с частью 1 статьи 41 ГПК РФ или частями 1, 2 статьи 47 АПК РФ допускает замену ненадлежащего ответчика надлежащим. При этом отчуждатель привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика (статья 43 ГПК РФ, статья 51 АПК РФ).

Истребование имущества по правилам статей 301, 302 ГК РФ возможно при отсутствии договорных отношений

Спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения.

В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам статей 301, 302 ГК РФ.

Если собственник требует возврата своего имущества из владения лица, которое незаконно им завладело, такое исковое требование подлежит рассмотрению по правилам статей 301, 302 ГК РФ, а не по правилам главы 59 ГК РФ.

Истребование имущества собственником при неправомерном отчуждении

Если имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного владения приобретателя (статьи 301, 302 ГК РФ). Когда в такой ситуации предъявлен иск о признании недействительными сделок по отчуждению имущества, суду при рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установленные статьями 301, 302 ГК РФ.

Истец должен доказать свое право собственности на истребуемое имущество

В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

Право собственности на движимое имущество доказывается с помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца.

Доказательством права собственности на недвижимое имущество является выписка из ЕГРП. При отсутствии государственной регистрации право собственности доказывается с помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца.

Факт включения недвижимого имущества в реестр государственной или муниципальной собственности, а также факт нахождения имущества на балансе лица сами по себе не являются доказательствами права собственности или законного владения.

Применение статей 301, 302 ГК РФ при восстановлении права на долю в общей собственности

Судам при рассмотрении споров о восстановлении права на долю в общей долевой собственности необходимо учитывать следующее.

Если доля в праве общей долевой собственности возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не должен был знать, лицо, утратившее долю, вправе требовать восстановления права на нее при условии, что эта доля была утрачена им помимо его воли. При рассмотрении такого требования по аналогии закона подлежат применению статьи 301, 302 ГК РФ. На это требование распространяется общий срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ.

Как обратиться в суд?

По общему правилу, установленному ст. 28 ГПК РФ, иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения подается в суд по местонахождению ответчика, т. е. лица, у которого на момент начала судебного разбирательства находится вещь.

В исковом заявлении необходимо указать:

• наименование суда, в который подается иск, и адрес его местонахождения;
• Ф. И. О. либо наименование истца и его контактные данные (адрес, телефон, электронная почта);
• Ф. И. О. либо наименование ответчика и его контактные данные;
• основание, согласно которому право на спорную вещь принадлежит истцу (завещание, выписка из ЕГРН и пр.);
• информацию об убытии имущества от истца против его воли;
• информацию о наличии спорной вещи у ответчика;
• незаконность использования вещи ответчиком;
• информацию о нарушении ответчиком законных прав и интересов истца;
• дату составления заявления;
• перечень документов, прилагаемых к заявлению.

Срок исковой давности (т. е. время, в течение которого истец может заявить в суд о своих нарушенных правах) составляет 3 года с того момента, как:

• истец узнал о том, что его права были нарушены;
• появились сведения о местонахождении вещи, ранее считавшейся утерянной.

Факт незаконного владения имуществом как обязательное условие его истребования

Хозяин вещи или ее титульный владелец может воспользоваться своим правом истребования имущества из чужого незаконного владения лишь в том случае, если оно было утрачено против его воли.

Основанием для признания этого факта может быть:

1. Обладание третьим лицом имуществом без наличия на то каких-либо законных оснований (например, если вещь была похищена или, когда хозяин ее потерял, присвоена нашедшим лицом).
2. Прекращение действия существующих законных оснований для использования вещи (например, если срок действия договора аренды помещения истек, но арендатор продолжает его использовать).
3. Недействительность обстоятельств, на основании которых материальная ценность перешла от одного лица к другому (например, если заключенная сделка оказалась недействительной — ничтожной или оспоримой).

Подсудность иска об истребовании имущества

Заявление подается на общих основаниях, то есть, при выборе судебного органа играет роль стоимость спорного имущества и местонахождение, если это недвижимость. Для истца важно выбрать судебный орган, который по статусу соответствует подсудности. Если Правила нарушаются, то полученное решение подпадает под безусловную отмену. Либо документы не примут к рассмотрению, либо переправят в иной орган суда, либо вернут истцу.

Обращаются с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК). Если речь идет об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения – место регистрации ответчика не имеет значения.

• исковая сумма до 50 тыс. р. – мировой судья (ст. 23 ГПК);
• более 50 тыс. р. – районный суд (подсудность – ст. 24 ГПК);
• спор между юрлицами – арбитражный суд (по месту регистрации юрлица, в т. ч., ИП);
• если предметом спора является недвижимость (земля) – по месту нахождения объекта спора.

Когда суд выбран в соответствии с правилами подсудности, переправить дело в иную юрисдикцию нельзя (ст. 33 ГПК). Кроме следующих исключений:

1. Когда адрес ответчика неизвестен, он имеет право выбрать суд в соответствии со своим местонахождением.
2. Если ответчик и истец потребуют перевести дело в орган суда, находящийся по месту нахождения доказательств.
3. При условии, что всем судьям дан отвод.

Примечание: перевод (передача) дела в иной судебный орган, инициированный по решению суда, можно обжаловать, подав претензию в частном порядке.

Отзыв на исковое заявление

Незаконный владелец считается таковым, когда доказано, что он недобросовестный пользователь. До этого он имеет право защищать собственные интересы. Может подать встречный иск, либо предоставить возражение.

Отзыв можно предъявить на любом этапе рассмотрения дела в суде. Ответчик приводит аргументы, опровергающие законность искового истребования, указывает на допущенные нарушения в определенной части иска. Проблемы возникают, если:

1. Истец не имеет доказательств титульного права на владение имуществом, либо таковое опровергнуто в судебном порядке.
2. Местонахождение имущества установить невозможно, у ответчика его нет в натуре.
3. Владелец был уже признан добросовестным приобретателем.
4. Между сторонами существуют договорные обязательства, сделка с недвижимостью не признавалась ничтожной и др.

Аргументированный отзыв, на иск об истребовании из незаконного владения, приведет к приостановке или прекращению рассмотрения дела в судебном порядке. При условии, что удастся обосновать незаконность предъявленных требований.

Возможность удовлетворения иска по видам приобретения

Истребование имущества из чужого незаконного владения ГК РФ рассматривает как материально-правовое требование к приобретателю. Согласно статье 302 это требование может быть удовлетворено только в случаях, когда имело место хищение имущества или преступное завладение помимо воли собственника (в данном контексте рассматривается недвижимость). Во всех остальных ситуациях закон встает на сторону приобретателя.

1. Возмездная и безвозмездная передача имущества продавцом добросовестному покупателю. Если помещением незаконно завладело третье лицо, помимо воли собственника, виндикация происходит в любом случае. При безвозмездной передаче имущество переходит к истинному владельцу, сделка перехода права собственности признается ничтожной. Возмездная передача помещения предполагает двустороннюю реституцию. В этом случае собственник получает свое имущество, удовлетворяется иск на истребование имущества из чужого незаконного владения. ГК РФ позволяет покупателю предъявить продавцу исковое требование на возмещение материального ущерба.
2. Собственник передал имущество на основании устного соглашения или по договору по своей воле нанимателю, который продал объект добросовестному приобретателю. В этом случае закон встает на сторону покупателя. Суд руководствуется тем, что полученные денежные средства при продаже бывший владелец может взыскать, даже в судебном порядке, с нанимателя, так как заключал с ним договор и, соответственно, знаком с отчуждателем. Покупатель же, не зная истинного положения дел, приобретает объект у совершенно постороннего для него человека, и шансов возместить материальные убытки становится гораздо меньше.

Инстанции для жалоб на решение суда по изъятию имущества

Чтобы подать виндикационный иск, следует обращаться в суд общей юрисдикции (физическим лицам) или в арбитражный суд (юридическим лицам) по месту расположения имущества. Правильно составленное заявление и полный пакет документов — необходимые условия для рассмотрения иска. При отсутствии хорошей доказательной базы или наличии ошибок в документах суд не примет заявление.

Составление виндикационного иска связано с определенными сложностями. Главное — определить требования истца, разделить их или объединить. Если одно требование следует из другого, их можно рассматривать в одном суде, невзирая на подсудность.

Нужно правильно трактовать закон, предусматривающий возврат имущества (при удовлетворении иска) истцу, который может быть владельцем, но не являться собственником. Соответственно, истинный обладатель помещения не имеет возможности подать иск о виндикации, то есть заявить о правах на объект. Согласно статье «О защите вещных прав», это невозможно.

Похожие записи:

• Как получить похоронные деньги за умершего
• Финансовая поддержка семей при рождении детей
• Инструкция: составляем расписку о получении трудовой книжки