Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как защищаться от обвинений в мошенничестве.». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Камнем преткновения для судей стало разделение мошенничества (злонамеренное неисполнение обязательств) и нарушение договоров в силу бизнес-обстоятельств (скажем, кризиса или неисполнения обязательств контрагентами). Поскольку в России до сих пор любое неисполнение обязательств считается мошенничеством, то ст. 159 УК РФ стала «любимой» статьей для бизнеса. По ней осуждено наибольшее число предпринимателей (по мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, всего отбывает наказание более 20 тысяч предпринимателей, более 85% из которых сидят именно по 159-й статье).

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно.

Для этого можно воспользоваться образцом.

Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации. Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности.

Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления. Кроме того, Момотов рассказал, что сейчас идет разработка мер по уточнению статуса председателей судов, ограничению давления на судей. Прорабатывается и вопрос о дисциплинарной ответственности судей. Эти вопросы будут решаться уже с помощью самостоятельных законопроектов и не войдут в «процессуальную революцию». Различные виды мошенничества теперь выделяются в отдельные составы преступлений в зависимости от того, в какой сфере они совершены, объясняется в справке государственно-правового управления. Также уточняется понятие «крупного» и «особо крупного» размера мошенничества. В статьях, предусматривающих ответственность за мошенничество в сферах кредитования, использования платежных карт, предпринимательской деятельности, страхования и компьютерной информации, крупный размер – это более 1,5 млн рублей (а не 250 тыс. рублей), особо крупный – 6 млн рублей (а не 1 млн рублей).

Как происходит возбуждение уголовного дела?

Наивен тот, кто думает, что при подаче заявления в МВД его там встретят с распростертыми объятиями и будут сочувствовать. И неважно, что с вами приключилось: кража кошелька, мошенничество или оскорбление. Система построена так, что сотрудники правоохранительных органов всеми силами стараются избежать лишних уголовных дел. Для них это дополнительная работа, за которую никто не доплатит.

Это только в сериалах полицейский сочувственно выслушивает жертву кражи, подает ей бумажный платок, чтобы вытереть слезы, и тут же бежит искать виновника по горячим следам. В реальности все происходит далеко не так радужно. Процесс довольно сложен.

Так что, если вы пришли с заявлением в МВД, будьте готовы к тому, что открывать дело станут неохотно. Вас будут отговаривать. Могут убедить, что вам все равно ничего не светит.

Случай не тянет на уголовное дело. Возбуждать его просто нет причин. Могут пообещать разобраться в самые короткие сроки, принять заявление и прислать отказ. Отсюда рождается недоверие к сотрудникам данного ведомства, а также отсутствие веры граждан в то, что можно добиться справедливости.

Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность

Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.

Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.

Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.

По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.

Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.

Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Отдельные виды мошенничества

Уголовная ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности может наступить по всем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошеннические действия: 159, 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ,

Отдельный вид мошенничества в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрен частями 5-7 ст. 159 УК РФ. По указанным частям ст. 159 УК РФ можно привлечь к ответственности только в том случае, когда сторонами неисполненного договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если хотя бы одной из сторон договора является физическое лицо, применить чч. 5-7 ст. 159 УК РФ нельзя.

Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств с причинением значительного ущерба потерпевшему. Значительный ущерб составляет от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Ч. 6 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в крупном размере. Крупный размер составляет от 3 000 000 рублей до 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Наказание за его совершение, особенности назначения санкции, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в особо крупном размере. Крупный размер составляет сумму свыше 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Что касается отдельных видов мошеннических действий, предусмотренных ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, то ответственность, наказание и основания освобождения по указанным статьям и их частям соответствует таковым по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, соответственно, Вы можете полностью применить все изложенные нами выше сведения по частям 1, 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ и к ним, за исключением следующих обстоятельств.

Части 1 всех данных статей относятся к категории преступлений небольшой тяжести, но по ч. 1 ст. 159.1, 159.2, 159.5, 159.6 УК РФ предусмотрено более мягкое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ, так как по указанным статьям вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет предусмотрен арест сроком до 4 месяцев, а, следовательно, заключать под стражу по указанным преступлениям нельзя ни при каких обстоятельствах.

В то же время по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено более суровое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ – вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, что, впрочем, никак на изменение правовых последствий не влияет.

В отношении ст. 159.1 и 159.2 установлены иные виды крупного и особо крупного размера, нежели по ст. 159 УК РФ: крупный размер составляет свыше 1 500 000 рублей, а особо крупный – свыше 6 000 000 руб.

Сроки давности преступления

Они зависят от того, насколько тяжким оказалось деяние. В свою очередь серьезность проступка неразрывно связано с максимальным сроком лишения свободы. Что же касается временных промежутков, то согласно ст. 78 УК РФ действуют следующие правила их исчисления.

Если предельный срок лишения свободы за мошенничество не превышает 3 лет, лицо освобождается от наказания спустя 2 года после проступка. Когда в соответствующей статье УК РФ граничный период лишения свободы составляет 5 лет, то ответственность может наступить в рамках шестилетнего срока.

В отношении тяжких преступлений (максимум по лишению свободы – 10 лет) давность составляет такой же срок. Наконец, по категории особо тяжких случаев отведено 15 лет.

Описанные выше временные рамки исчисляются с момента совершения преступления и до вступления в окончательную силу приговора суда. В случае с несколькими эпизодами отсчет ведется по каждому в отдельности.

Что делать, если банк обвинил в мошенничестве

Иногда бывает, что банк распространяет свои обвинения на организацию, взявшую кредит и допустившую просрочку. Что делать в этой ситуации?

1. Нужно понимать, что банк, если не подал заявление в правоохранительные органы – он не является обвинителем, и не является потерпевшим лицом. Поэтому – нужно вступить в переговоры с банком, и настаивать на заключении дополнительного соглашения о продлении срока кредита или реструктуризации долга. Банку не выгодно своего должника отправлять за решетку.
2. В случае, если возбуждается уголовное дело, не стоит давать показания о том, что вы не планировали отдавать кредит, в таком случае вы добровольно берете на себя вину в совершении кредитного мошенничества.

Какая сумма ущерба считается мошенничеством

Если говорить о мошенничестве как о преступлении, то это хищение или приобретение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Регламентируется оно статьями 159-159.6 УК РФ.

Чтобы верно принять решение, правоохранителям нужно знать, кто является потерпевшим по делу. Ведь для физических и юридических лиц суммы разные. Когда произошло мошенничество от какой суммы заводят дело?

Если злоумышленник обманул гражданина, то минимальная сумма ущерба для возбуждения уголовного дела от 5 000 рублей. Здесь все зависит от материального достатка, однако также следует знать и другие особенности.

Если для того, чтобы реализовать задуманное, преступник совершает действия, относящиеся к квалифицирующим признакам, дело возбуждают без учета похищенного. Например, когда используют свое служебное положение или совершают организованной группой.

Но, если сумма не «дотягивает» до уголовного наказания, то мошенник понесет только административную ответственность. Правда, на практике это случается редко.

Говоря о юридических лицах, следует упомянуть о том, что законодатель не оставил для них такого понятия, как значительный ущерб. В таких случаях только крупный и особо крупный.

Несмотря на все меры, предусмотренные законодательством, мошенники часто уходят от ответственности. Они каждый раз придумывают новые схемы, методы и ухищрения.

Важная информация о развитии процесса

Что делать при условии предъявления обвинения в мошенничестве? Важно знать, с чего начинается делопроизводство и как все развивается. На начальном этапе проводится проверка. Если вам выдвинуты голословные обвинения, и они не подкреплены конкретными доказательствами, то все может закончиться, так и не начавшись. По факту подачи заявления от жертвы проводится комплекс проверочных мероприятий, согласно полученным материалам принимается решение о возбуждении уголовного дела или отказе.

Срок досудебной проверки зависит от количества необходимых опросов, экспертиз, документов. Согласно закону, сотрудник правоохранительных органов должен вложиться в 30 дней. Окончательное решение должно быть вынесено в любой день, входящий в указанный промежуток времени. Об адвокате нужно позаботиться как можно раньше, потому что от того, как будет выполнена проверка, зависит исход дела. Это может быть привлечение к уголовной ответственности или признание предъявленного обвинения безосновательным.

Не позаботившись об адвокате на начальном этапе, может случиться так, что вас признают главным подозреваемым, даже, если вы действительно не виноваты. У вас в запасе есть время, пока правоохранительными органами будет собрана доказательная база, только после этого они могут предъявить окончательное обвинение. На практике сделать это не так уж просто, на этом, адвокатам часто и удается «выехать».

Прокуратура — надзорный орган, ее функции контролировать соблюдение прав человека органами власти, государственными и коммерческими организациями.

Прокуратура обязана принять любое обращение гражданина, когда это не в ее компетенции то гражданину либо разъяснят куда обращаться, либо примут и перенаправят его заявление в орган предварительного расследования.

В случае мошенничества это следственный отдел полиции. Именно он решает вопрос об уголовном преследовании.

Заявления по факту мошенничества прокуратура направит в полицию, а потерпевший потеряет 7 дней пока будет приниматься решение о передаче в другой орган и время пока корреспонденция дойдет до полиции. Возможной пользой от этого будет то, что к заявлению, направленному от прокуратуры, сотрудники полиции отнесутся более ответственно.

Поэтому изначально заявление надо подавать в дежурную часть отдела полицию, в зависимости от тяжести преступления оно может быть передано либо в следственный отдел полиции либо в следственный комитет РФ, в зависимости от подследственности. Именно там будут вести свое следствие, передавать в прокуратуру для проверки дела и передачи в суд.

Прокуратура осуществляет надзорную функцию, поэтому писать заявление о мошенничестве до получения ответа из полиции не имеет смысла — прокурор все равно не будет его рассматривать. Обращаться туда имеет смысл при бездействии работников полиции и при отказе в возбуждении уголовного дела в полиции или следственном комитете РФ, если есть признаки неправомерного отказа. Тогда подается жалоба на работников органа.

Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству

Причиной для возбуждения делопроизводства по факту мошенничества является обоснованное заявление потерпевшего. Уголовный Кодекс не предусматривает чёткого образца, поэтому написано оно может быть в свободной форме, но с полным перечнем данных для расследования.

В Органы Внутренних Дел необходимо предоставить и доказать данным сведения:

1. имеющийся факт мошенничества, совершённый умышленно;
2. установление размера ущерба;
3. определение мотива для совершения преступления;
4. сбор доказательств и информации о мошеннике.

Полиция в ходе подачи заявления квалифицирует преступное деяние и передаёт дело в следственный комитет. Следственные органы вправе отказать в возбуждении уголовного дела, если:

1. Заявление подано анонимно.
2. Нет мотива преступления.
3. Полностью отсутствует доказательная база.

Почему покупают квадрокоптеры, тепловизоры, ночники, оптику

Потому что в действующих частях, всего этого добра нет. А квадрокоптеры, использовать как оружие вообще раньше не пытались. Нет серийных военных образцов. Наша индустрия опиралась на идею БПЛА. А гражданские квадрокоптеры использовать не особо и собирались.

Ночники и тепловизоры у нас есть и собственного производства. Но увы. Концепция была такова, что первые могли попасть лишь в руки спецназа. А вторые, вообще только на технику ставили. Это советский подход, и он не поменялся. Опять-таки, нормальных отечественных тепловизоров не хватило бы на всех в любом случае. Потому что одна такая игрушка, даже на коммерческом рынке, может обойтись как подержанный ВАЗ 2112.

Но с той стороны, все это активно закупают. Так что никаких других вариантов и быть не могло. Или дооснащаться за свой счет. Или нести куда большие потери.

Судебное представительство

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ. Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства. Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание. Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора. Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

Что нужно знать, если обвиняют в мошенничестве

Расследование мошенничества происходит в таком порядке:

1. Вынесение постановления о возбуждении уголовного производства.
2. Передача собранных материалов в прокуратуру.
3. Возбуждение уголовного дела прокуратурой или отправка его на дорасследование.
4. Информирование заявителя о решении по его заявлению.
5. Проведение следственных действий уполномоченными органами.
6. Задержание мошенника.
7. Перенаправление документов в судебные органы.
8. Вынесение решения суда.
9. Наложение санкций на подсудимого.

Российское законодательство предусматривает оформление возбуждения уголовного дела в случаях:

• повинной явки преступника;
• обоснованное заявление о преступлении;
• решение прокуратуры для расследования.

Процедура осуществляется путём выдачи следственным органом постановления о возбуждении уголовного дела, которое передаётся в вышестоящие органы. Прокурор вправе отозвать решение о запуске делопроизводства, если будет доказано, что отсутствуют законные основания для возбуждения.

Когда полиция не рассматривает заявителя в качестве потерпевшего и отказывается возбуждать уголовное дело по факту мошенничества, он имеет право подать жалобу на отказ в прокуратуру или судебные органы.

Срок давности на обжалование законом не предусмотрен, но затягивание с расследованием усложняет сбор криминалистической характеристики и следообразования.

Проанализировав тему обращений ко мне людей, я понял, что не все знают, каким образом возбуждаются уголовные дела данной категории, что надо делать и куда обратиться.

Сначала я хотел бы пояснить, какие виды уголовного преследования бывают, т.к. от этого зависит и порядок возбуждения дела.

Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ (ст. 20) уголовное преследование бывает:

• частное;
• частно- публичное;
• публичное.

Незаконное возбуждение уголовного дела

Люди, которых обманули, часто задают вопрос нашим специалистам – если отказали в возбуждении дела по мошенничеству, что делать?

По большому счету, в таких случаях, более важное значение имеет не жалоба на работу конкретного должностного лица, а подчеркивание наличия преступных действий. Иначе успеха не добиться.

Только грамотный адвокат сможет не только найти необходимые, так называемые, признаки преступления, но и доказать их наличие.

Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества должна быть написана всегда. Следователи просто не желают нагромождать себя работой.

Для тех, кто решит действовать самостоятельно, на нашем сайте размещен образец жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству.

Кроме того, ниже будет приведён подробный список пунктов, которые должны иметь место в этом документе:

1. Сведения о том, в какой орган направляется жалоба.
2. Информация о лице, которое направляет обращение о защите своих прав.
3. Подробное изложение ситуации, которая стала причинной написания жалобы.
4. Необходимо указать ссылки на конкретные нормы законодательства, которые были нарушены.
5. Обязательно изложить просьбу принять меры, и какие именно.
6. Список приложенных документов, квитанций.
7. Дата написания жалобы и подпись.

Шестой пункт требует дополнительных уточнений. Приложениями должны стать различные подтверждающие документы. Утверждения не могут быть голословными. Доказательная база очень важна в данном случае.

Что нужно доказывать, лучше всего узнать у юристов. Свяжитесь с нами и получите ответы на все интересующие вопросы.

Похожие записи:

• Как оформить перевод сотрудника в другую организацию
• Перерасчет пенсий по-новому в 2023 году коснется работающих пенсионеров
• Госпошлина на развод в 2023 году